保持警惕，貿易欺詐風險再提示
近年來，歐美主要國家貨幣政策收緊導致海外市場消費需求不振，外貿訂單有所下滑，不少出口企業加大了開拓新業務步伐，“接單心切”“逢單必接”，因此被某些不法分子嗅出“商機”，一番“喬裝打扮”后實施“空手套白狼”的伎倆，對企業實施貿易欺詐，該類案件已有明顯抬頭之勢。
“貿易欺詐風險重在預防”，為避免出口企業中招，今年以來，中國出口信用保險公司福建分公司（以下簡稱“中國信保福建分公司”）在3.15消費者權益保護日、廣交會期間已發布多篇防范欺詐風險文章向出口企業提示風險。此次，再與廣大出口企業分享以下兄弟分公司典型案例，供出口企業借鑒，以助出口企業做好事前風險防范工作。
一案例介紹
隨后，中國信保海外渠道與美國B公司取得聯系，B公司否認曾與中國企業A進行交易，表示未收取過涉案的貨物，且其在烏干達無任何分支機構。同時，B公司否認Mr.S為其員工，Mr.S所用的郵箱也并非其公司的郵箱，B公司提供了其官方網站進行比對，但此時Mr.S前期提供的所謂“公司官網”已無法打開。B公司表示在其發現被第三方冒用其名義與國外公司交易后，已向當地警方報案。（來源于中國信保小微企業服務公眾號）
經海外渠道調查，進口商B否認與出口商A開展過貿易，也確認從未收取相關貨物，并通過相關渠道聲明M與出口商A簽訂貿易合同的簽章系偽造、M并非進口商B的員工且M提供的聯系方式均不屬于進口商B。（來源于中國信保寧波分公司公眾號）
二貿易欺詐案件特點
2.首次交易要求OA或DA方式結算，同時對產品專業知識缺乏認知，對產品質量和產品價格不敏感。
3.訂單執行過程及貨物提走前，郵箱溝通順暢，在貨物到港前后各種承諾會盡快支付貨款，但在提走貨物后失聯。
4.存在中間商或中間人的情況下，中間商或中間人表示介紹業務需要傭金，所有貿易單據都通過中間商或中間人與最終買方簽訂，合同抬頭顯示為最終買方，但出口企業與最終買方從未聯系。
2.提單方面，往往要求貨物發送第三方或第三國，給出的理由往往是發給最終買方或其在第三國存在業務，部分提單上受通知方與約定收貨人不一致。
2.若非仿冒知名買方，名片上的官方網站可能過分簡陋；利用地圖軟件查詢名片上的地址或樣品寄送地址，實際顯示為居民區。
2.存在較短時間內向國內大量出口企業同時詢單的情況，且商品行業涵蓋范圍較廣。
3.存在成立時間長，但有休眠，近幾年被激活的情況，主動提供財報且財報表現較為“亮眼”。
三案件啟示
